A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com apoio da Diretoria do Centro e Departamentos de Leiria e Aveiro, …
… bem como da Direção de Finanças de Lisboa (DFL) realizaram, ontem, 40 buscas no Centro do país por suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a PJ refere que “o modus operandi consistia na utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens, superiores a 10 milhões de euros”.
Esta atividade, acrescenta a Judiciária, foi levada a cabo por diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais, na zona Centro do país, com recurso aos comummente designados ‘testas de ferro’.
Segundo a investigação, o esquema usado permitiu “obter reembolsos indevidos de IVA superiores a 1 milhão e 800 mil euros”.
O lucro assim obtido de forma ilegal foi posteriormente canalizado para a compra de património imobiliário, registado em nomes de terceiros, indica a PJ.
“Com a realização das buscas pretende-se obter elementos de prova que permitam em breve concluir o inquérito”, sublinha ainda a Polícia sem dar conta da detenção de suspeitos envolvidos nesta operação.