Duas empresas e oito pessoas foram constituídas arguidas na quarta-feira pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa durante uma operação realizada em várias zonas do país, informou a GNR de Viseu.
Os suspeitos que atuavam em rede “recorriam a diversos métodos fraudulentos para se fazerem passar por instituições/entidades de solidariedade devidamente reconhecidas, abordando cidadãos em locais de grande afluência, a fim de angariar dinheiro indevidamente”.
Em comunicado, Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a operação “The Scheme”, na qual foram constituídos arguidos oito homens, com idades entre os 24 e os 65 anos, e duas empresas, resultou do decurso de uma investigação que decorria desde 2020.
Nesta sequência da investigação, foram realizadas na quarta-feira 20 buscas, 13 domiciliárias e sete em veículos, nas localidades de Moimenta da Beira, Braga, Magoito, Amadora, Queluz, Agualva-Cacém, Loures e Pombal.
Durante as ações, foram apreendidos 27.843 euros em numerário, dezenas de artigos de vestuário e bens associados a instituições/entidades de solidariedade, seis telemóveis, um tablet, dois computadores, extratos de transferências e de depósitos bancários (alguns internacionais) e cartões de identificação.
A operação envolveu 68 militares, contando com o reforço da estrutura de Investigação Criminal e da valência territorial dos Comandos Territoriais de Braga, Leiria e Lisboa, e da Direção de Investigação Criminal da GNR.